Корпоративное управление

Декларация о соответствии PSI Software AG Кодексу корпоративного управления Германии в соответствии со статьей 161 Закона о немецкой акционерной корпорации (Aktiengesetz - AktG) от 5 декабря 2017 года.

Совет директоров и наблюдательный совет PSI Software AG в соответствии со статьей 161 Закона о немецких акционерных корпорациях заявляют:

PSI Software AG соответствует рекомендациям правительственной комиссии по Кодексу корпоративного управления Германии в редакции от 7 февраля 2017 года, со следующими исключениями:

• Пункт 4.1.3. Кодекс рекомендует предоставить сотрудникам возможность защищенным образом сообщать о предполагаемых нарушениях законодательства внутри Компании. Сотрудники PSI Software AG могут в любое время связаться с Комитетом соответствия и сообщить информацию или разместить жалобу о нарушении закона. Такая информация будет считаться конфиденциальной. Такой подход является уместным и отражает ситуацию с рисками в компании. Тем не менее, поскольку Кодекс рекомендует возможность защищенной анонимной системы отчетности для сотрудников и третьих лиц, Компания заявляет, что в этом отношении она отклоняется от Кодекса.

• Пункт 4.2.5: PSI Software AG не будет выполнять рекомендацию по использованию указанных модельных таблиц из-за неопределенности в отношении их интерпретации и сомнений в том, будет ли дополнительное использование модельных таблиц способствовать прозрачности Отчета о компенсации и целостной картине в соответствии с общепринятыми требованиями финансовой отчетности.

• Пункт 5.3.3. Наблюдательный совет не сформировал Комитет по назначениям, поскольку все четыре представителя акционеров в наблюдательном совете участвуют в выдвижении кандидатов для голосования на годовом общем собрании.

• Пункт 5.4.1. Срок членства в наблюдательном совете не установлен, поскольку Компания в значительной степени зависит от наличия опытных членов наблюдательного совета. По мнению наблюдательного совета, не имеет смысла устанавливать временные ограничения на срок полномочий с самого начала, тем более что соответствующий срок полномочий наблюдательных советов, установленный в уставе компании, дает четкие временные рамки для назначения.

• Пункт 5.4.3. Назначения наблюдательного совета могут проводиться на основе списков кандидатов, в соответствии с действующим законодательством. Это позволяет объединять кандидатов для голосования.

• Пункт 7.1.2. Наблюдательный совет или назначенный правлением комитет по аудиту не обсуждают полугодовые или квартальные отчеты с советом директоров до их публикации. В этом нет необходимости, поскольку наблюдательный совет получает ежемесячный отчет и регулярно информируется о будущих ежеквартальных изменениях на заседаниях наблюдательного совета.

Совет директоров и наблюдательный совет

Берлин, 5 декабря 2019 г.