Корпоративное управление

Ответственное и долгосрочное управление и контроль в Компании имеет ключевое значение для корпоративного управления. Эффективное сотрудничество между Советом директоров и Наблюдательным советом, четкие правила, соблюдение интересов акционеров, открытые и прозрачные корпоративные коммуникации, ориентация на клиента, добросовестная деловая практика и защита интеллектуальной собственности - основные принципы управления Компанией.

Декларация о соответствии PSI Software AG Кодексу корпоративного управления Германии в соответствии со статьей 161 Закона о немецкой акционерной корпорации (Aktiengesetz - AktG) от 5 декабря 2017 года.

Совет директоров и наблюдательный совет PSI Software AG в соответствии со статьей 161 Закона о немецких акционерных корпорациях заявляют.

PSI Software AG соответствует рекомендациям правительственной комиссии по Кодексу корпоративного управления Германии в редакции от 7 февраля 2017 года, со следующими исключениями:

  • Пункт 4.1.3. Кодекс рекомендует предоставить сотрудникам возможность защищенным образом сообщать о предполагаемых нарушениях законодательства внутри Компании. Сотрудники PSI Software AG могут в любое время связаться с Комитетом соответствия и сообщить информацию или разместить жалобу о нарушении закона. Такая информация будет считаться конфиденциальной. Такой подход является уместным и отражает ситуацию с рисками в компании. Тем не менее, поскольку Кодекс рекомендует возможность защищенной анонимной системы отчетности для сотрудников и третьих лиц, Компания заявляет, что в этом отношении она отклоняется от Кодекса.
  • Пункт 4.2.5: PSI Software AG не будет выполнять рекомендацию по использованию указанных модельных таблиц из-за неопределенности в отношении их интерпретации и сомнений в том, будет ли дополнительное использование модельных таблиц способствовать прозрачности Отчета о компенсации и целостной картине в соответствии с общепринятыми требованиями финансовой отчетности.
  • Пункт 5.3.3. Наблюдательный совет не сформировал Комитет по назначениям, поскольку все четыре представителя акционеров в Наблюдательном совете участвуют в выдвижении кандидатов для голосования на Годовом общем собрании.
  • Пункт 5.4.1. Срок членства в Наблюдательном совете не установлен, поскольку Компания в значительной степени зависит от наличия опытных членов Наблюдательного совета. По мнению Наблюдательного совета, не имеет смысла устанавливать временные ограничения на срок полномочий с самого начала, тем более что соответствующий срок полномочий наблюдательных советов, установленный в уставе компании, дает четкие временные рамки для назначения.
  • Пункт 5.4.3. Назначения Наблюдательного совета могут проводиться на основе списков кандидатов, в соответствии с действующим законодательством. Это позволяет объединять кандидатов для голосования.
  • Пункт 7.1.2. Наблюдательный совет или назначенный Правлением комитет по аудиту не обсуждают полугодовые или квартальные отчеты с Советом директоров до их публикации. В этом нет необходимости, поскольку Наблюдательный совет получает ежемесячный отчет и регулярно информируется о будущих ежеквартальных изменениях на заседаниях Наблюдательного совета.

Совет директоров и Наблюдательный совет
Берлин, 5 декабря 2019 г.