Sanktionslisten-Screening – Wie gut kennen Sie Ihre Geschäftskontakte?
Stellen Sie sicher, dass Sie keine Geschäftsbeziehung mit sanktionierten Personen oder Organisationen eingehen. Denn wer sanktionierten Personen oder Organisationen wirtschaftliche Güter bereitstellt, riskiert erhebliche Rechtsverstöße. Durch die Zentralstelle zur Sanktionsdurchsetzung und den ergänzten § 5a des Außenwirtschaftsgesetzes verschärfen sich die Anforderungen; UN-Sanktionen sind unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung verbindlich.
In unserem Webinar gemeinsam mit der FORMAT Software Service GmbH zeigen wir Ihnen, welche Pflichten zu beachten sind und wie Sie Risiken wie Geld- und Freiheitsstrafen sowie Reputationsverluste vermeiden können – durch ein automatisiertes Sanktionslisten-Screening.
In der Veranstaltung erfahren Sie mehr zu
- den aktuell geltenden Bestimmungen und Verordnungen,
- den notwendigen Arbeitsläufen in Ihrem Unternehmen,
- der Möglichkeit einer automatisierten Sanktionslistenprüfung,
- dem Zusammenspiel zwischen PSIpenta und der Softwarelösung der FORMAT Software Service GmbH.
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